Совладелец "Донинвеста" подозревается в обналичивании 50 млрд долларов

Задержанный в России организатор преступного сообщества Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 миллиардов долларов, заявила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

Как писала ранее газета "Коммерсант", Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк.

Полиция считает его лидером крупнейшей в России банды, занимавшейся незаконной обналичкой.

"Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 миллиардов долларов. Вывод денежных средств, в основном, происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в офшоры", — сказала Алексеева.

По его словам, в последнее время Григорьев пребывал за границей. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД РФ, где и был задержан.

"В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса "Мошенничество". Вероятно, будет добавлена еще одна — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем", — отметила Алексеева.

По ее словам, подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии.

Ранее по данному делу, о чем сообщало МВД России, был задержан председатель правления компании "ДонИнвест" и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

РИА Новости http://ria.ru/incidents/20151103/1313003063.html#ixzz3qQHQdcje