Лон: пресечена деятельность финансовых махинаторов

     В Ростове-на-Дону полиция пресекла деятельность группы, участники которой подозреваются в финансовых махинациях. Об этом сообщили в главке МВД региона.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», – следует из текста.

По предварительным данным, с 2015 по 2021 годы члены группы помогали различным компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. В этих целях они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, чтобы проводить через них фиктивные транзакции. Чтобы операции обретали законный вид, злоумышленники пользовались многоуровневой цепочкой транзакций между счетами подконтрольных им организаций.

За проведение таких операций группа получала с заказчиков проценты: от 2% с поступивших  средств и от 12% – за их обналичивание. Отмечается, что за все время своей деятельности аферисты извлекли доход свыше 350 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими при участии управления ФСБ России по Ростовской области были задержаны девять подозреваемых. В настоящее время пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, еще одному – домашний арест. Предварительное расследование уголовных дел продолжается», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
 
Источник: https://don24.ru/rubric/proisshestviya/v-rostove-zaderzhali-devyat-chlenov-prestupnoy-gruppy-otmyvavshey-milliony-na-fiktivnyh-tranzakciyah.html