Задержана крупная группировка: вывод в теневой оборот 450 млн рублей

Участников крупной группировки, которая занималась незаконными банковскими переводами, задержали на Дону. Злоумышленники действовали на территории трех регионов страны: Ростовской и Московской областей и Краснодарского края.

С 2011 по 2017 годы они вывели в теневой оборот больше 450 млн рублей, сообщает источник в правоохранительных органах. Нарушители среди прочих дел переводили безналичные средства в наличные, перечисляли на счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

За «работу» они получали от 3% до 9% перечисленной суммы.

Всего шесть подозреваемых смогли незаконно получить свыше 50 млн рублей. Уголовное дело в отношении задержанных возбудили по факту незаконного оборота средств.

Источник: http://www.don24.ru/rubric/kriminal/bolshe-450-mln-rubley-na-donu-zaderzhali-bandu-pohischavshuyu-dengi-iz-bankov.html