Дело "Донинвеста": оглашен приговор

В Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».

На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова.

Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов.

На суде Григорьев заявил, что сильно заблуждался по поводу финансового состояния банка, когда покупал его в 2014 году. К тому времени основатель банка, известный ростовский бизнесмен Михаил Парамонов, после краха предприятий финансово-промышленной группы «Донинвест», окончательно перебрался во Францию и предпочитал оттуда общаться с кредиторами и службой судебных приставов.

Спустя три месяца после покупки банка у него была отозвана лицензия, а еще через некоторое время Григорьева арестовали и обвинили в выводе денег из банка путем выдачи кредитов фирмам однодневкам.

Обвинение против Григорьева и остальных подсудимых было построено на словах бывшего президента банка Григории Кулеши. Григорьев настаивал, что после покупки банка был введен в заблуждение менеджерами, которые на деле оставались подконтрольными Михаилу Парамонову.

 По словам Григорьева, руководство банка с мая по сентябрь 2014 года фактически занимались «перекредитовкой»: заменяли фирмы прежнего собственника — Михаила Парамонова, которые должны банку более миллиарда рублей, фирмами-однодневками, то есть фиктивными компаниями. У задолжавших компаний были залоги в банке — в основном, объекты недвижимости. Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка.

Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают кредиты, а свободные деньги тут же выдаются новым клиентам банка.
Скрывшийся во Франции Михаил Парамонов

Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на чем настаивало обвинение. Григорий Кулеша, который признал вину и дал показания на менеджеров банка, был осужден в 2017 году и уже вышел на свободу.

Прокурор запросил для Александра Григорьева наказание в виде 19 лет лишения свободы, учитывая обвинение в организации преступного сообщества. Однако, суд счел вину подсудимых по ст. 210 УК РФ недоказанной и приговорил бывшего владельца банка к 9 годам лишения свободы, штрафу в 1 млн рублей и выплате 1,4 млрд рублей в пользу банка «Западный».

Алла Калитванская приговорена к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 850 тыс рублей, ее заместитель Светлана Гуленкова — так же. Финансист банка Ринат Юсупов получил всего 4, 5 года лишения свободы, хотя обвинение просило для него срок вдвое больше.

Мелкий акционер банка, бывший риелтор Оксана Ермакова, которую также суд счел причастной к незаконному выводу денег, приговорена к 6 годам лишения свободы и 400 тысячам штрафа. Отвечавший за проверку заемщиков Денис Волчков приговорен к 8 годам, хотя обвинение просило для него 17.

Все подсудимые должны будут выплатить банку «Донинвест» 706 млн рублей, так же 72 млн рублей им придется выплатить в рамках одного гражданского иска к банку.

Елена Романова  

Источник:  http://bloknot-rostov.ru/news/sud-potreboval-ot-byvshego-vladeltsa-doninvesta-1--1132959