Дон: обнаружены и арестованы крупные обнальщики

Масштабную операцию провели представители сразу нескольких силовых ведомств. Ростовские полицейские совместно с подразделениями ФСБ, Росгвардии и представителями прокуратуры задержали семерых дончан. Их подозревают в незаконном обороте крупных сумм денег.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники регистрировали фирмы-однодневки сразу в нескольких регионах страны: в Москве, в Ростовской и Ленинградской областях, в республиках Северного Кавказа.

Всего было создано около 200 подставных организаций, через которые с помощью поддельных распоряжений об оплате преступники выводили в теневой оборот деньги. В МВД подсчитали, что «предпринимателям» удалось обналичить около миллиарда рублей.

– Проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, – заявила Ирина Волк.

Ростовский главк возбудил сразу несколько уголовных дел по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро членов банды находятся в СИЗО, двое отпущены под подписку о невыезде.

В случае, если суд признает их вину, обнальщикам грозит до семи лет колонии.

Источник:  http://bloknot-rostov.ru/news/na-donu-spetsnaz-zaderzhal-bandu-nezakonno-obnalich-1078453