30 млрд рублей увели у вкладчиков

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали бывшего президента Анталбанка и известного ингушского бизнесмена Магомеда Мухиева, подозреваемого по делу о выводе средств вкладчиков на общую сумму свыше 30 млрд руб. из девяти банков.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ГУЭБиПК. Бизнесмена арестовали при попытке покинуть страну бизнес-джетом из московского аэропорта. Мухиеву уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), решением суда он был определен в СИЗО сроком на два месяца.

Расследование началось в конце декабря 2015 года с подачи ЦБ, обратившегося в правоохранительные органы с сообщением о массовых хищениях средств вкладчиков. Согласно заявлению регуляторов, девять банков, включая Анталбанк Мужиева, а также «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилд-банк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум», представляли собой неформальную банковскую группу и «обслуживали интересы одних и тех же лиц». Некоторые из них имели одинаковых собственников и управляющий персонал, а финансовые потоки банков позволяли сделать вывод о «тесных экономических связях между ними». По мнению ЦБ, главным банком группы являлся лишенный лицензии Анталбанк.

Следственная группа ГУЭБиПК МВД установила, что наиболее активно криминальная группа действовала в сентябре–ноябре 2015 года по схеме, которую в банковских кругах называют «пылесосом». Деньги вкладчиков под высокий процент привлекались одними банками, а затем переводились в другие, формально не связанные с привлекающими. Для привлечения средств вкладчиков некоторые банки даже обходили ряд существующих запретов и ограничений регулятора: так, НСТ-банк для обхода запрета регуляторов отражал банковские операции по вкладам задним числом.

Привлеченные от вкладчиков средства переправлялись через корреспондентские счета в Анталбанк, откуда либо выводились на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом приобретения ценных бумаг, стоимость которых, по мнению ЦБ, была сильно завышена. Кроме того, деньги выводились при помощи так называемой «молдавской схемы» ранее арестованного банкира Александра Григорьева, через которую прошло более 700 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», часть топ-менеджеров банка уже сотрудничает со следствием и дает показания, однако некоторым свидетелям потребовалось предоставить госзащиту: им и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания. Вместе с тем бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук, считающийся основным исполнителем, смог покинуть страну и выехать за границу. В настоящий момент решается вопрос о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Источник: https://rns.online/finance/MVD-raskrilo-hischenie-30-mlrd-rublei-vkladchikov-2016-02-04/